Перевірка китайських компаній: інструкція для бізнесу

Міжнародні договори | JVS Law

Китай — найбільший постачальник товарів в Україну з великим відривом. За перше півріччя 2026 року імпорт із КНР становив 13,9 мільярда доларів, тоді як український експорт туди — 0,78 мільярда. Тобто це не двосторонній обмін, а канал закупівель, у якому українська компанія майже завжди платить першою.

Саме тому основний ризик тут не спір, а передоплата компанії, якої не існує, або яка існує, але не має права торгувати тим, що продає. Перевірка контрагента — найдешевша дія з найбільшим ефектом у всьому ланцюжку.

Нижче — де саме шукати дані про китайську компанію, що кожне джерело показує, і чого з-за кордону перевірити не вийде взагалі. Про те, як ця перевірка вписується в структуру торгівлі й у текст договору, — окремо: структура зовнішньої торгівлі України і що вона означає для контракту.

Обсяг імпорту нічого не говорить про надійність конкретного постачальника. Типові сценарії, які ми бачимо в роботі, зводяться до трьох:

• Компанії не існує в тому вигляді, як у контракті. Назва в інвойсі не збігається з назвою в реєстрі, юридична адреса — інша, а підписант не є законним представником.
• Компанія існує, але це посередник. Продає обладнання, не маючи в переліку видів діяльності ні виробництва, ні зовнішньої торгівлі; при проблемі з якістю виявляється, що відповідати нема кому.
• Компанія вже не платоспроможна. Стоїть у реєстрі боржників, які ухиляються від виконання судових рішень, або її майно в заставі.

Усі три сценарії видно у відкритих джерелах ще до підписання. Далі — які саме це джерела.

National Enterprise Credit Information Publicity System — 全国企业信用信息公示系统, основна база з відомостями про всі юридичні особи та підприємців, зареєстрованих у КНР. Це аналог українського ЄДР. Система працює лише китайською; з-за меж Китаю часто не відкривається без проксі або локального агента.

Що показує:

• реєстраційний номер і єдиний кредитний код (аналог ЄДРПОУ);
• повне і скорочене найменування, тип юридичної особи та форму власності;
• розмір статутного капіталу, дату реєстрації, реєструючий орган;
• статус компанії — активна, у процесі ліквідації, ліквідована;
• строк дії ліцензії, юридичну адресу, види діяльності;
• акціонерів та їхні частки, склад керівництва, юридичного представника;
• філії та дочірні компанії.

Компанії зобов’язані повідомляти про зміни — у назві, складі акціонерів, директорі — протягом 30 днів, тож дані відносно свіжі.

Сайт 中国执行信息公开网, створений Верховним народним судом КНР, містить дані про компанії та фізичних осіб, які ухиляються від виконання судових рішень. Потрапляння туди означає для компанії:

• заборону на участь у держзакупівлях;
• обмеження на отримання ліцензій і субсидій;
• ризик блокування банківських рахунків;
• обмеження для керівництва — аж до заборони перельотів бізнес-класом і швидкісними потягами.

中国裁判文书网 публікує судові рішення за участю компаній — спори за контрактами, борги перед банками, трудові конфлікти. Не публікуються рішення, які зачіпають державну таємницю або права неповнолітніх.

Дивитися варто не на сам факт наявності справ — у великої компанії вони будуть завжди, — а на їх характер і повторюваність: систематичні програші за договорами поставки чи стягнення з боку постачальників сировини говорять більше, ніж одна велика справа.

Реєстр Головного митного управління КНР — 中国海关企业进出口信用信息公示平台 — містить дані про компанії, зареєстровані як імпортери чи експортери:

• тип операцій і статус у логістичному ланцюгу (виробник, посередник, агент);
• категорію благонадійності, присвоєну митницею;
• порушення митних правил;
• наявність спеціальних дозволів.

Це джерело часто дає відповідь на найважливіше питання: ваш контрагент справді виробник чи перепродавець. Категорія «неблагонадійний учасник» тягне посилений контроль, тобто затримки на кордоні.

З 2021 року Центр кредитних історій при Народному банку Китаю веде єдиний реєстр застав рухомого майна — 中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统. Він охоплює обладнання, сировину, готову продукцію, товарні складські свідоцтва, дебіторську заборгованість.

Довгий час Китай не мав єдиної системи реєстрації прав на нерухомість — облік вівся на рівні провінцій. У квітні 2023 року уряд оголосив про завершення створення Національної системи реєстрації нерухомості, яка охоплює понад 3 000 реєстраційних округів.

У теорії це мало б стати джерелом для перевірки: чи справді контрагент володіє виробничими приміщеннями або складами, як пише в комерційній пропозиції. На практиці — ні.

Доступ до реєстру закритий. Отримати виписку може лише власник або уповноважена особа — адвокат чи держорган, — за письмовим запитом і зі сплатою мита. Відкритої онлайн-бази на кшталт українського Держреєстру речових прав немає. Пошук за адресою або за назвою компанії для сторонньої особи технічно неможливий.

Порядок має значення: кожен наступний крок має сенс лише тоді, коли попередній не дав червоного прапорця.

1. NECIPS — статус, адреса, статутний капітал, керівництво, види діяльності.
2. Звірка з документами. Назва, код і адреса в реєстрі мають збігатися з інвойсом і проєктом контракту. Розбіжність у єдиному кредитному коді — стоп.
3. Реєстр боржників і база судових рішень — чи виконує компанія рішення судів і за що з нею судяться.
4. Митний реєстр — чи має право на ЗЕД і хто вона в ланцюгу: виробник чи посередник.
5. Реєстр застав — чи не обтяжене майно, на яке ви розраховуєте.
6. Санкційні списки — окремий блок нижче, його не можна пропускати.
7. B2B-платформи. Якщо контрагент працює через Alibaba, Made-in-China та подібні — термін роботи на платформі, рейтинг, відгуки і, головне, реакція на попередні претензії.

Базову перевірку можна зробити самостійно — за умови знання китайської або доступу до локального агента. Залучати радника варто тоді, коли сума контракту велика, попередні кроки дали суперечливий результат або потрібен письмовий висновок для банку чи страховика.

Китайські компанії — і державні, і приватні — дедалі частіше потрапляють під обмеження США, ЄС, Великої Британії та України. Робота з таким контрагентом призводить до блокування платежів у банках, що дотримуються санкційних режимів (особливо в доларі та євро), затримки товару на митниці, а також до питань у межах фінмоніторингу до вас самих.

Де перевіряти:

• США — OFAC: sanctionssearch.ofac.treas.gov. Шукати за назвою англійською; враховувати правило 50% — дочірня компанія підсанкційної особи вважається підсанкційною, навіть якщо її самої в списку немає.
• ЄС — EU Sanctions Map: sanctionsmap.eu.
• Велика Британія — UK Sanctions List: gov.uk.
• Україна. Тут два різні ресурси, і плутати їх не варто. Юридично зобов’язальний перелік — Державний реєстр санкцій, який веде апарат РНБО: санкції запроваджуються рішенням РНБО і вводяться в дію указом Президента. Портал НАЗК «Війна і санкції» — аналітичний: він зручний для пошуку і показує, у яких ще юрисдикціях особа під обмеженнями, але наявність чи відсутність у ньому сама собою не є правовим фактом.

Якщо компанія знайшлася в одному зі списків — не варто одразу згортати перемовини. Спершу визначте характер обмежень: вони бувають секторальними, товарними або фінансовими, і не кожні з них зачіпають вашу конкретну операцію. Але до отримання правового висновку не робіть передоплату й не підписуйте контракт.

Окремо перевірте сам товар: для техніки, компонентів і матеріалів подвійного призначення діє режим експортного контролю, і він працює незалежно від того, чи є контрагент у санкційних списках.

Чесна межа цього гайда. Відкриті китайські джерела дають юридичний профіль компанії, але не дають трьох речей, на яких найчастіше й ламаються угоди.

• Реального фінансового стану. Статутний капітал у NECIPS — задекларований, а не сплачений; звітність приватних компаній не публікується. Здатність виконати ваше замовлення з реєстру не видно.
• Виробничих потужностей. Нерухомість закрита, а те, що на фотографіях у комерційній пропозиції, може бути чужим цехом. Перевіряється лише інспекцією на місці.
• Хто насправді контролює компанію. У реєстрі видно акціонерів і юридичного представника, але не номінальність володіння і не зв’язки з іншими структурами.

Звідси практичний висновок: реєстрова перевірка знімає ризик «компанії не існує» і майже не знімає ризик «компанія не впорається». Другий закривається не перевіркою, а структурою договору — умовами оплати, інспекцією перед відвантаженням і робочим застереженням про спори. Яке саме застереження працює з китайським контрагентом, розібрано окремо: арбітражне застереження у спорі з китайським партнером.

Державні реєстри Китаю складні, багатомовні лише умовно й розкидані по різних відомствах — але вони відкриті. Кілька годин роботи з ними знімають найдорожчу категорію втрат: передоплату компанії, якої фактично немає або яка не має права робити те, що продає.

Чого вони не роблять — так це не замінюють договір. Перевірка показує, з ким ви маєте справу; захищає вас те, що написано в контракті.

Матеріал оновлено 13 серпня 2026 року. Дані про обсяги торгівлі — Державна митна служба, перше півріччя 2026 року. Адреси реєстрів перевірено на дату оновлення; китайські державні ресурси з-за меж КНР часто недоступні без локального доступу, і це не ознака того, що реєстр не працює. Санкційні переліки змінюються постійно — перевіряйте їх безпосередньо перед платежем, а не на етапі переговорів.

Авторка — доктор юридичних наук, веде договірну практику фірми. Дотичні матеріали: структура зовнішньої торгівлі України і арбітраж чи суд у зовнішньоекономічному контракті.