Проверка украинского контрагента: инструкция для бизнеса

Почти четыре года честный ответ на вопрос «как проверить украинского контрагента» был неудобным: почти никак. Открытый доступ к государственному реестру юридических лиц ограничили в первые дни полномасштабного вторжения, и с мотивами никто не спорил. Иностранные покупатели подписывали договоры на доверии, скане паспорта и том, что вторая сторона сама сочла нужным прислать.

19 января 2026 года это изменилось. Реестр снова публикуется — не весь и не в том виде, что в 2021-м, но достаточно, чтобы сделать настоящую проверку до подписания. Ниже — что теперь видно, что закрыто намеренно и чего не покажет ни один реестр. Это украинская пара к нашей инструкции по проверке китайских компаний, и сам контраст между двумя юрисдикциями многое объясняет.

Министерство юстиции возобновило обнародование Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР, укр. ЄДР) в форме открытых данных. Правовая основа — приказ Минюста № 3168/5 от 18 ноября 2025 года и Закон Украины № 4576-IX от 21 августа 2025 года, определяющий особенности предоставления сведений публичных электронных реестров в период военного положения; объём — по перечню, утверждённому приказом Минюста № 897/5 от 28 марта 2016 года.

Наборы опубликованы на сайтах Минюста и ГП «НАИС», идёт публикация на data.gov.ua. Обновление — еженедельно.

Три категории сведений намеренно оставили за пределами публичных наборов — ради защиты оборонных предприятий и стратегических объектов:

• контактные данные;
• точное местонахождение;
• виды экономической деятельности (КВЭД).

Четыре источника закрывают большинство вопросов, которые стоит задавать. Ни один не стоит заметных денег, три из них занимают минуты.

Это основной источник и единственный, имеющий юридический вес. Он даёт зарегистрированное наименование, код ЕГРПОУ (восьмизначный идентификатор, который есть у каждого украинского юридического лица — договор заключайте на код, а не на название, потому что названия повторяются), дату регистрации, текущий статус, руководителя, участников и конечных бенефициарных владельцев, учредительные документы.

Две вещи заслуживают внимания больше остальных. Первая — статус: юридическое лицо может находиться «в состоянии прекращения», и это уже совсем другие переговоры. Вторая — объём полномочий руководителя, к которому вернёмся ниже, потому что именно там иностранные поставщики теряют больше всего денег.

Реестр публичный: информацию о любой компании может получить любое лицо, в том числе иностранец — по национальному или дипломатическому паспорту. Бесплатный поиск на портале Минюста даёт базовую картину. Официальная выписка — тот документ, который примут банк, нотариус или суд, — заказывается через Минюст или «Дію». Административный сбор за бумажную выписку составляет 0,05 прожиточного минимума для трудоспособных лиц, округлённых до ближайших 10 гривен; электронная стоит 75% от этой суммы и формируется в режиме реального времени, примерно за две минуты.

Единый государственный реестр судебных решений содержит полные тексты решений всех украинских судов. Поиск по названию или коду ЕГРПОУ показывает судебную историю: кто судился, за что, как часто и платит ли компания только после решения суда.

Серия исков поставщиков о взыскании задолженности скажет вам о платёжном поведении больше, чем любая финансовая отчётность. Учтите военное исключение: не обнародуются решения по уголовным производствам о преступлениях против основ национальной безопасности, в сфере государственной тайны, неприкосновенности границ, призыва и мобилизации и порядка несения военной службы. Хозяйственных споров это не касается — а вас интересуют именно они.

Реестр показывает лиц, в отношении которых открыты исполнительные производства. Он отвечает на более узкий, но более острый вопрос, чем реестр решений: не «судились ли с этой компанией», а «работает ли с ней исполнитель прямо сейчас». Контрагент, уже находящийся в исполнительном производстве, — это тот, чьи входящие платежи могут до вас не дойти.

По украинским санкциям юридически обязывающий источник один — Государственный реестр санкций СНБО: drs.nsdc.gov.ua. Портал НАПК «Война и санкции» — аналитический ресурс: он полезен для контекста, но наличие в нём само по себе не является правовым фактом. Списки своей юрисдикции проверяйте отдельно: санкции ЕС, OFAC и Великобритании не зеркалят украинский реестр, и именно расхождения между ними создают неудобные случаи.

Украинская компания действует через руководителя. Реестр показывает, кто он. Реестр показывает и другое, что большинство иностранных контрагентов пропускает: ограничивает ли устав то, что руководитель может подписать без решения общего собрания. Привычная форма ограничения — предельная сумма сделки.

Правило устанавливает часть 3 статьи 92 Гражданского кодекса, и читается оно выгоднее для вас, чем многие ожидают: в отношениях с третьими лицами ограничение полномочий по представительству юридического лица не имеет юридической силы, кроме случаев, когда юридическое лицо докажет, что третье лицо знало или по всем обстоятельствам не могло не знать о таких ограничениях.

Перечитайте это дважды, потому что внутри есть ловушка, работающая в обратную сторону. По умолчанию норма вас защищает. Но защита исчезает в тот момент, когда компания докажет, что вы знали, — а устав лежит в публичном реестре, который вы только что смотрели. Проверка, сделанная наполовину, сама создаёт то знание, которое потом играет против вас.

Если худшее уже случилось и договор подписан с превышением полномочий, он не является автоматически недействительным. По статье 241 Гражданского кодекса такая сделка создаёт права и обязанности для компании, если она её впоследствии одобрила, — а одобрением считается, в частности, совершение действий, свидетельствующих о принятии сделки к исполнению. Принять товар или оплатить часть цены — это ровно оно.

Проверки выше устанавливают, что компания существует, кто ею руководит и как она ведёт себя в судах. Они не устанавливают, что она способна вам заплатить. Четыре слепые зоны стоит назвать вслух, потому что клиенты открывают их каждый раз в одном и том же порядке.

• Платёжеспособность. В Украине нет публичной базы финансовой отчётности, на которую иностранный покупатель мог бы опереться для актуальной картины. Судебная и исполнительная история — это прокси к платёжному поведению, а не к балансу.
• Кто на самом деле контролирует компанию. Реестр показывает конечного бенефициарного владельца таким, каким его задекларировали. Ежегодная обязанность подтверждать эти сведения на время военного положения отложена — так что запись может быть многолетней давности, и это в период, когда собственность в украинском бизнесе менялась очень активно.
• Где она реально работает. Точное местонахождение и КВЭДы не входят в публичные наборы, поэтому из одних открытых данных не подтвердить ни адрес для вручения, ни заявленный вид деятельности. Выписка это закрывает.
• Уголовная сторона. Производство становится видимым только тогда, когда появляется обнародованное решение суда, а военное исключение изымает из обнародования целый класс дел. Отсутствие уголовного следа в реестре не является доказательством его отсутствия в реальности.

Первая версия этого материала, опубликованная Екатериной Цират в 2020 году, давала иностранным предпринимателям два конкретных совета. Оба стоит пересмотреть, потому что один выдержал проверку временем, а второй отменил закон.

Просить сертификат о надёжности от Торгово-промышленной палаты — совет остаётся дельным, с оговоркой. Торгово-промышленная палата Украины ведёт Реестр надёжных партнёров и выдаёт Certificate of Good Standing компаниям, чьё финансовое состояние она проверила; иностранные компании могут получать из реестра сведения, не составляющие коммерческой тайны. Оговорка структурная: это негосударственный реестр, и вхождение в него добровольное. Сертификат — положительный сигнал. Его отсутствие не доказывает ничего, а контрагент, воспринимающий вашу просьбу как оскорбление, тоже кое-что вам сообщает.

Остерегаться поддельных печатей — вопрос поставлен уже неправильно. В 2020 году совет был внимательно смотреть на печати в транспортных и расходных документах, потому что подделки ходили. Сегодня он устарел, и устарел полезным образом: Закон Украины № 1982-VIII от 23 марта 2017 года, действующий с 19 июля 2017 года, сделал использование печатей юридическими лицами и ФЛП необязательным. Документ действителен при одной лишь подписи уполномоченного лица, а требование оттиска печати является административным правонарушением со штрафом от 850 до 1 700 гривен.

Практическое следствие противоположно тому, что предполагает большинство иностранных контрагентов. Печать на украинском документе не доказывает ничего, потому что ничто не требует ей там быть; документ без печати не является дефектным. А вот что до сих пор имеет значение — и в этой части совет 2020 года держится полностью — это сами транспортные документы: товарно-транспортные накладные, CMR, акты приёмки. Именно они доказывают, что товар двигался, и именно их вы будете подавать, если спор когда-нибудь дойдёт до суда или арбитража.

Рано или поздно украинский контрагент в затруднении пришлёт вам письмо Торгово-промышленной палаты от 28 февраля 2022 года № 2024/02.0-7.1, которым вооружённая агрессия России засвидетельствована как форс-мажорное обстоятельство. Его обычно подают как конец разговора. По украинскому праву это даже не его начало.

Позиция Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда устоявшаяся и последовательная:

• это письмо не является сертификатом в понимании статьи 14-1 Закона «О торгово-промышленных палатах в Украине». Это общий официальный документ, не содержащий идентифицирующих признаков какого-либо конкретного договора (постановления от 07.06.2023 по делам № 912/750/22 и № 906/540/22; от 15.06.2023 по делу № 910/8580/22; от 29.06.2023 по делу № 922/999/22; от 02.08.2023 по делу № 916/1788/22; от 13.09.2023 по делу № 910/7679/22);
• даже настоящий сертификат, выданный по конкретному обязательству в порядке Регламента ТПП от 18 декабря 2014 года, не является безусловным доказательством: он оценивается в совокупности с другими доказательствами по статье 86 ХПК Украины;
• ключевой признак — причинно-следственная связь между обстоятельством и невозможностью исполнить именно это обязательство, и доказать её должна та сторона, которая на форс-мажор ссылается;
• форс-мажор не освобождает от обязательства, срок исполнения которого наступил до наступления самого обстоятельства.

Украинские суды применяют это без сентиментов. Там, где ответчик в течение спорного периода продолжал работать, суды указывали, что само по себе отнесение военного положения к форс-мажорным обстоятельствам ничего не говорит о конкретных правоотношениях. Дело не в том, что война не имеет значения, — она имеет значение и часто решающее. Дело в том, что это нужно доказывать применительно к вашему договору в суде, а не утверждать письмом, адресованным всем сразу.

Due diligence, который не меняет договор, — это дорогой способ успокоиться. Основной вес несут три условия, и каждое из них стоит больше, чем ещё час в реестрах.

• Форум. Выбирайте между украинским хозяйственным судом и арбитражем осознанно, а не наследуйте то, что написано в шаблоне. Компромиссы разобраны в статье «Международный арбитраж или суд», а если выбрали арбитраж — в статье «Регламент ICC или Регламент МКАС».
• Применимое право. Автономия воли признаётся, и простора она даёт больше, чем использует типовой шаблон, — см. «Гаагские принципы выбора права».
• Структура платежа. Предоплата, аккредитив, оговорка о сохранении права собственности, поэтапная поставка против документов. Именно здесь должны появиться выводы из реестров: контрагенту с открытым исполнительным производством товарный кредит не дают.

Отдельная строка — о форме подписи. Украинское право признаёт договоры в электронной форме, но признание иностранной электронной подписи — это отдельный вопрос с отдельным ответом: см. «Электронные ВЭД-контракты».

1. Получите код ЕГРПОУ и заключайте договор на код, а не на торговое название.
2. Поднимите запись: статус, дата регистрации, руководитель, участники, конечный бенефициарный владелец.
3. Прочитайте устав на предмет ограничений полномочий руководителя. Если ваша сделка их превышает — берите решение общего собрания.
4. Проверьте, кто подписывает: руководитель или представитель. Если представитель — читайте доверенность, включая дату и объём.
5. Поищите в реестре судебных решений по названию и коду за последние три года, с вниманием к искам поставщиков о взыскании.
6. Проверьте Единый реестр должников на открытые исполнительные производства.
7. Прогоните по Государственному реестру санкций СНБО и отдельно по спискам ЕС, OFAC и Великобритании.
8. Попросите сертификат ТПП — и читайте реакцию как данные.
9. Закажите официальную выписку перед подписанием чего-либо существенного: бесплатный поиск — для сортировки, выписка — для документа.
10. Перенесите выводы в договор: форум, применимое право, структура платежа.

Шаги с первого по седьмой занимают полдня. Десятый решает, стоили ли эти полдня чего-нибудь.

Опубликовано 13 августа 2026 года вместо заметки 2020 года, которая ссылалась на внешнюю публикацию Екатерины Цират, более не доступную онлайн. Состояние доступа к реестрам приведено по состоянию на возобновление обнародования открытых данных 19 января 2026 года (приказ Минюста № 3168/5 от 18.11.2025; Закон Украины № 4576-IX от 21.08.2025). Часть 3 статьи 92 и статья 241 цитируются по Гражданскому кодексу Украины в действующей редакции; правило о печатях — по Закону № 1982-VIII от 23.03.2017. Позиции по форс-мажору взяты из обзора практики Кассационного хозяйственного суда, подготовленного Верховным Судом, с приведёнными выше номерами дел. Реестры меняются, а военные правила — быстрее прочих, поэтому перед тем, как полагаться на это в сделке, сверяйте актуальное состояние.