Проверка китайских компаний: инструкция для бизнеса

Китай остается крупнейшим торговым партнером Украины: по итогам 2024 г. объем импорта из КНР превысил $14,4 млрд. В фокусе — не только товары широкого потребления, но и машины, оборудование, химическая и электронная продукция. Однако объем импорта не гарантирует надежности поставщиков.

Существенный риск для украинских импортеров – сотрудничество с фиктивными или недобросовестными китайскими компаниями. Именно поэтому проведение базовой проверки потенциального контрагента — критически важная часть любой внешнеэкономической операции.

⮚ TL; DR: Проверка китайского поставщика — это не бюрократия, а способ снизить риск потери средств или срыва поставок. В статье практический гайд, где искать информацию и что она означает.

National Enterprise Credit Information Publicity System (全国企业信用信息公示系统) — это основная база, содержащая сведения обо всех юридических лицах и предпринимателях, зарегистрированных в Китае. Она является аналогом украинского ЕГР. Система доступна только на китайском языке. Для ее использования требуется VPN или локальный агент, поскольку из-за пределов Китая сайт часто не открывается без прокси-доступа.

В системе можно найти:

• регистрационный номер и единый кредитный код (аналог ЕГРПОУ);
• полное и сокращенное наименование компании;
• тип юридического лица и форма собственности;
• размер уставного капитала (в CNY или USD для компаний с иностранными инвестициями);
• дата регистрации;
• регистрирующий орган и статус компании (активная, ликвидированная, в процессе ликвидации и т.п.);
• срок действия лицензии;
• юридический адрес;
• виды деятельности;
• дата последнего обновления данных.

Также система отображает:

• данные об акционерах и их долях;
• состав руководства (директор, наблюдательный совет, контролеры);
• юридического представителя (лицо, имеющее право действовать от имени компании);
• филиалы и дочерние компании.

Компании обязаны сообщать об изменениях (в названии, составе акционеров, директоре и т.п.) в течение 30 дней, что гарантирует относительную оперативность информации в NECIPS.

⮚ TL; DR: NECIPS – это ключевая точка входа для проверки базовой регистрационной информации. Если данные не совпадают с информацией в контракте, это красный флажок.

Сайт 中国执行信息公开网, созданный Верховным народным судом КНР, содержит данные обо всех компаниях и физических лицах, уклоняющихся от исполнения решений суда. Наличие компании в этом реестре означает:

• запрет на участие в госзакупках;
• ограничение на получение лицензий и субсидий;
• риск блокировки банковских счетов;
• репутационное бремя для руководства.

⮚ TL; DR: Если компания находится в этом реестре — она не может нормально функционировать. Такой контрагент опасен.

Этот сервис публикует судебные решения с участием компаний, включая дела по контрактам, нарушениям обязанностей перед банками или работниками. Отображаются только решения, не затрагивающие государственную тайну или права несовершеннолетних.

⮚ TL; DR: Наличие решений по взысканию долгов — важный сигнал. Долгосрочный партнер с большим количеством проигранных дел – это риск.

Этот реестр содержит данные о компаниях, зарегистрированных в качестве импортеров или экспортеров, включая:

• типом сделок;
• статусом в логистической цепи (производитель, посредник и т.п.);
• нарушениями таможенных правил;
• наличием специальных разрешений.

Систему ведет Таможенное управление КНР. Компании могут быть внесены в список неблагонадежных таможенных участников, влекущий санкции.

⮚ TL; DR: Если компания регулярно нарушает таможенные правила — высок риск задержек или конфискаций товара.

С 2021 года Центр кредитных историй при Народном банке Китая ведет реестр залогов на оборудование, сырье, готовую продукцию, товарные складские свидетельства. Если имущество компании находится в залоге, это свидетельствует о существовании непогашенных обязательств.

⮚ TL; DR: Залог на имущество — признак финансовой нагрузки. Это не всегда плохо, но следует учитывать в комплексной оценке.

В течение длительного времени у Китая не было единой централизованной системы регистрации прав на недвижимость, а учет велся преимущественно на уровне провинций. Однако в апреле 2023 года правительство официально завершило создание Национальной системы регистрации недвижимости, которая включает более 3000 регистрационных округов и насчитывает почти 800 миллионов выданных сертификатов. Это стало важным шагом к унификации информации о собственности на землю, зданиях и сооружениях в масштабах всей страны.

В теории такая система могла бы стать ценным источником для due diligence — например, для проверки, действительно ли контрагент является владельцем производственных помещений или складских площадей, как это часто указывается в коммерческих предложениях. Однако на практике ситуация обстоит иначе.

Доступ к реестру недвижимости в Китае ограничен. Получить официальную выписку или пересмотреть информацию об объекте может исключительно владелец или уполномоченное лицо (например, адвокат или госорган), причем только путем подачи письменного запроса и при уплате официальной пошлины. Никакой открытой онлайн-базы — типа украинского Госреестра вещных прав — не существует. Поиск по адресу или названию компании технически невозможен для постороннего лица.

Это создает существенные ограничения для иностранных компаний, желающих проверить китайского контрагента. В случаях, когда проверка наличия у контрагента собственных или арендованных производственных мощностей имеет ключевое значение (например, для оценки производственной способности или кредитоспособности), единственным вариантом остается обращение к локальному представителю, имеющему доступ к регистрационной информации.

⮚ TL; DR: Китай имеет централизованную систему регистрации прав на недвижимость, но она не является публичной. Для проверки контрагента по владению недвижимостью требуется официальный запрос или посредник с локальным доступом. Самостоятельная проверка из-за границы невозможна.

Перед заключением контракта рекомендуем:

1. Проверить NECIPS – статус компании, адрес, состав руководства.
2. Сверить данные в контрактных документах с данными NECIPS.
3. Проверить судебные решения и исполнительные производства.
4. Проверить таможенный регистр и реестр залогов.
5. При необходимости получить электронную выписку из NECIPS (возможно только с территории КНР или через локального агента).
6. Если компания работает через Alibaba, Made-in-China или другие B2B-платформы, следует дополнительно проверить ее рейтинг, срок работы на платформе, отзывы и реакцию на претензии.

Проведение базового due diligence возможно самостоятельно – при условии знания китайского языка или доступа к профессиональному агенту. В более сложных случаях (высокая сумма контракта, предварительные риски, потребность в официальном заключении) рекомендуется привлечь юридического советника с опытом проверок китайских компаний.

⮚ TL; DR: Даже базовая проверка занимает несколько часов — но спасает от серьезных потерь. Не игнорируйте эти инструменты, особенно если контрагент настаивает на предоплате.

В 2022–2025 гг. мировые санкционные режимы стали ключевым инструментом в сфере международной безопасности, внешней политики и экономического давления. Китайские компании как государственные, так и частные все чаще попадают под ограничения со стороны США, ЕС, Великобритании, Украины и других государств. Работа с такими контрагентами может привести к:

• блокирование платежей через банки, соблюдающие режимы санкций (особенно при долларовых или евротранзакциях);
• заморозка поставок или товара на таможне;
• репутационных и юридических рисков для украинской компании;
• открытие производств в рамках финмониторинга и KYC-проверок.

Как проверить, есть ли компания под санкциями:

1. OFAC (США) – https://sanctionssearch.ofac.treas.gov
   Проверяйте по названию (английскому) или частичному коду. .
2. Европейский Союз (EU Sanctions Map) – https://www.sanctionsmap.eu
   Укажите страну (China) или конкретное имя компании. База включает ограничения за нарушение прав человека, ИТ-безопасность, экспортные ограничения, деятельность в сфере обороны и т.д.
3. Великобритания (UK Sanctions List) — https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list Позволяет проверить лиц и компании, находящиеся под ограничениями в соответствии с санкционными положениями OFSI.
4. Санкционный список Украины (СНБО) – https://sanctions.nazk.gov.ua
   Национальный санкционный реестр позволяет проверить, внесена ли китайская компания или ее бенефициары в санкционный список Украины согласно решениям СНБО.

Что делать, если компания присутствует в одном из списков:

• определить характер и сферу санкций (финансовые, товарные, секторальные и т.п.).
• Проверить, охватывают ли санкции именно ту деятельность или транзакцию, которую вы планируете.
• Избегать предоплат и заключения договора до получения правового заключения.
• Рекомендуется обратиться к юристу по международному торговому праву или специалисту по санкционному комплаенсу.

⮚ TL; DR: Если китайская компания под санкциями США, ЕС или Украины — это высокий юридический риск. Перед транзакцией обязательно проверяйте санкционные списки. Особенно внимательно — если речь идет о технологиях, сырье или партнере, связанном с оборонным сектором.

Системы государственной отчетности Китая – сложные, но доступные. Их использование позволяет избежать сотрудничества с компаниями-однодневками, уклоняющимися и нарушителями. В мире, где мошенничество становится все более изощренным, проверка контрагента — базовый элемент деловой гигиены.

Хотите, чтобы ваша компания была защищена перед заключением контракта с китайским поставщиком? Мы помогаем украинскому бизнесу осуществлять правовой due diligence китайских компаний – от быстрой проверки до комплексного заключения с юридической оценкой.

✉ Email: kyiv@jvs.law
📞 Телефон: +380 (67) 465-77-73